Πολιτική AML & KYC
Εργαζόμαστε για να αποτρέπουμε τη νομιμοποίηση εσόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και επαληθεύουμε την ταυτότητα των παικτών μας.
Επαλήθευση
Κάθε ανάληψη προηγείται από πλήρη έλεγχο ταυτότητας: επίσημη ταυτότητα με φωτογραφία (και οι δύο όψεις όπου χρειάζεται), selfie με το έγγραφο και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας των τελευταίων τριών μηνών. Τα ονόματα πρέπει να συμφωνούν σε όλα τα έγγραφα.
Προέλευση κεφαλαίων
Τα καταθετημένα ποσά πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον τρεις φορές πριν την ανάληψη. Ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον έγγραφα για να επιβεβαιώσουμε την προέλευση των κεφαλαίων.
Ποιος κατέχει το μέσο πληρωμής
Τα χρήματα που μπαίνουν και βγαίνουν πρέπει να περνούν από μέσο στο όνομά σας.
Παρακολούθηση
Οι συναλλαγές παρακολουθούνται και ύποπτες ενέργειες μπορεί να αναφερθούν στις αρμόδιες αρχές.
Περιορισμοί
Λογαριασμοί που δίνουν ψευδή στοιχεία μπορεί να περιοριστούν ή να κλείσουν, με παρακράτηση των υπολοίπων όπως ορίζει ο νόμος.
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2026. Σημείωση για συνεργάτες: ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια αν εγγραφείτε μέσω των συνδέσμων μας. Τα στοιχεία ισχύουν από τον Οκτώβριο 2026.